证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-124
绿康生化股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年
司 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-114）。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审
议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审
议。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025 年 11 月 24 日召开
东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）于 2025 年 11 月 12 日以书
面形式将前述议案作为临时提案补充提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 14 日 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会增加
临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-119）。
现将具体事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于向公司关联方借款暨关联交易的议
案》
√作为投票
案数（11）
《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制
度>的议案》
《关于修订<商品期货套期保值业务内部控
制和风险管理制度>的议案》
《关于修订<外汇期货套期保值业务内部控
制和风险管理制度>的议案》
股东委托表决。
应议案为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。议案 3 需逐项表决。议案 4 涉及选举独立董
事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方
可进行表决。
议、第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第十六次会议、第
五届监事会第十七次会议、第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 11 月 7 日及 2025 年 11 月 14
日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关
公告。
公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案【1、2、
指除上市公司的董事监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股
凭证办理登记手续。
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、持股凭证办理登记手续。
关证件采取函信或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 20 日 17:00 时之前送达或
传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司 2025
年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起
至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
备注
序号 议案名称 (该列打√的栏 同意 反对 弃权
目可以投票）
非累积投票议案
《关于修订公司部分制度的议案》
案数：11
√
案》
√
险管理制度>的议案》
√
险管理制度>的议案》
特别说明事项：
“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量和股份性质：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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