证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-056
江苏晶雪节能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议通知于2025年11月14日以电子邮件及电话方式发出。
召开，以记名投票方式表决。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
同意聘任庄妍雨女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自董事会通过
之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
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