证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-053
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2025 年 11 月 14 日以书面方式向全体董事发出召
开本次会议的通知。
（三）公司于 2025 年 11 月 20 日采取“通讯表决”方式召开本
次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
为完善浦东机场旅客捷运系统，增强机场集疏运能力，根据浦东
机场四期扩建工程建设需要，归属于公司的原浦东机场三期扩建捷运
系统工程部分资产需转让后实施拆除。经评估，公司决定与上海机场
（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）签订《浦东机场三期扩
建捷运资产转让合同》，向其转让浦东机场三期扩建捷运系统工程部
分 资 产 ， 其 账 面 净 值 为 156,802,842.98 元 ， 转 让 金 额 合 计 为
。
经初步测算，本次交易对公司当期财务状况和经营成果有一定积
极影响。本次交易事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据有关规定回避该项议案表
决）
。
该议案提请公司股东会审议。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《关于向
机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-054）
。
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意
将其提请公司董事会审议。
为确保浦东机场四期扩建工程的顺利推进，增强浦东机场基础设
施服务能力，保障浦东机场运行及上海国际航运中心建设，公司名下
国有土地使用权 146,419.40 平方米列入工程规划建设范围内被实施
收回及补偿。经评估，公司决定与机场集团、上海市浦东房屋征收服
务事务所有限公司签订《国有土地使用权收回及设施补偿协议》，国
有土地补偿费为 387,132,894 元，
附属设施补偿费为 108,496,440 元,
补偿金额合计为 495,629,334 元。
经初步测算，本次交易对公司当期财务状况和经营成果无影响，
对未来财务状况和经营成果有一定积极影响，具体影响金额以年度财
务审计报告为准。本次交易事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据有关规定回避该项议案表
决）
。
该议案提请公司股东会审议。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《关于签
订国有土地使用权收回及设施补偿协议暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-055）
。
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意
将其提请公司董事会审议。
按照相关监管规则及股权激励计划方案，结合公司实际，公司已
于近日实施完成回购注销部分限制性股票，根据证券变更登记结果，
公司股本总数已由 2,488,481,340 股变更为 2,488,313,040 股，公司
决定将注册资本由 2,488,481,340 元减少至 2,488,313,040 元并修订
公司章程。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《关于减
少公司注册资本暨修订公司章程的公告》
（公告编号：临 2025-056）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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