证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-114
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次董事会
决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年11月20日召开的十届二
十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
月 29 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）
（七）出席对象：
于股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会
议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√作为投
票对象的
子 议 案
数：（4）
上述议案内容详见2025年10月28日、2025年11月21日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网上的《十届二十六次董事会会议决议公告》《关于增补
董事的公告》《十届二十七次董事会会议决议公告》《对外投资管理办法》《对
外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等相关公告。提
案2需逐项表决。根据《上市公司股东会规则》的要求，议案中的审议事项，将
对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登
记。
有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、
本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人
须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2025年12月25日（星期四）至2025年12月26日（星期
五），时间为上午8：30至下午16：30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路
有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联系人：王逍，张宁
联系电话：0562-5860148；0562-5860149
联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会
秘书室，邮政编码：244001
电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件：
（一）公司十届二十六次董事会会议决议；
（二）公司十届二十七次董事会会议决议。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为
“铜陵投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日（星期一）（现
场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日（星期一）（现
场股东会结束当日）下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
铜陵有色金属集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2025 年 12 月
东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我单位（本人）承担。
委托人姓名或者名称：
委托人持有公司股份的类别和数量：
受托人姓名或者名称：
受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效日期：
委托人签名（或盖章）：
授权人对审议事项的投票表决指示：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投
票提案
公司关于制定、修订部分 √作为投票对象的
管理制度的议案 子议案数：4
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