股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-055
山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件和直接
送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案
调整后的董事会专门委员会委员名单如下：
晋宽先生、徐科先生、李洪建先生、乔立海先生组成，毛展宏先生为
主任委员。
委员会委员不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于修订《总经理向董事会报告工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理办法》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于修订《董事会战略规划与 ESG 委员会工作细则》的议
案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）关于修订《董事会预算薪酬与考核委员会工作细则》的议
案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议
案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（十二）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）关于修订《重大信息报告管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）关于修订《董事会经费管理办法》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）关于修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）关于控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司申
请破产清算的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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