证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-038
广东安居宝数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2025 年 11 月 20 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场的方式召开。
会议通知于 2025 年 11 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给
各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波先生召集
和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公
司董事会对审计委员会委员进行调整，任期与第六届董事会任期一致。调整后的
审计委员会成员组成情况如下：
专门委员会名称 委员会人员组成 主任委员（召集人）
审计委员会 范文梅、吴翔、邓沫 邓沫
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
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