河南华英农业发展股份有限公司 提名委员会实施细则
河南华英农业发展股份有限公司董事会
提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级
管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事
和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；主任委员人选由董事会决定。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五
条的规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设工作组，负责委员会的日常工作及委员会会议准备工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
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第九条 提名委员会对董事会负责，对于应当提交董事会审议的事项，委员会的提
案须提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据情况下，应充分尊重提名
委员会的建议。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备
案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成
书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员候选人；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事
候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据实际需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，但因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应
当在会议上作出说明。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能召集或主持时可委托
其他一名委员（独立董事）主持。主任委员不履职或不能履职时，由过半数的委员会成
员共同推举一名委员（独立董事）主持。
会议通知方式为：以专人送达、邮件（含书面及电子邮件形式）、电话、传真、即
时通讯账号发送（短信或微信）等方式，如时间紧急，可以电话或即时通讯账号发
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送（短信或微信）通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式。
第十三条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托
其他委员代为出席，授权委托书中应载明授权范围。
提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议
做出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。在保证全体参会委员
能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开，表决后需签名确认。
第十五条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名。会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会秘书或
专人保存，保存期限不少于十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 参加会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授
权，不得擅自披露有关信息；否则，须承担由此产生的全部法律责任。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等相关规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或修改后的《公司章程》相抵
触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本细则制订、修改及解释权归属公司董事会。
第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并施行。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月
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