证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-054
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 19 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于制定、
修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况
为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部治理机制，提高公
司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际
经营需要，对公司部分内部治理制度进行制定、修订、整合或废止，
以规范指导公司的实际工作。具体情况如下所示：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
上述制度将于董事会审议通过之日起施行。修订和制定的各类公
司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关文件，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十日
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