证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-051
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。本次股东
大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式举行。
河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议
由董事长许水均先生主持。
股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 19 日上午 9:15
至 2025 年 11 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
二、会议出席情况
司股份 943,093,883 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权
登记日公司回购专用账户的股份数和公司破产企业财产处置专用账
户的股份数，下同）的 45.8371%。其中，现场出席会议的股东及股
东代理人 7 人，代表股份 863,161,526 股，占公司有表决权股份总数
的 41.9521%；通过网络投票方式出席会议的股东 138 人，代表股份
络出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共计 138 名，代表股份 79,932,357 股，占公司有表决权
股份总数的 3.8849%。
理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
表决结果：同意 942,637,881 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9516%；反对 262,900 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0279%；弃权 193,102 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0205%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,476,355 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.4295%；反对 262,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3289%；弃权 193,102 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2416%。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 942,610,381 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9487%；反对 290,900 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0308%；弃权 192,602 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,448,855 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.3951%；反对 290,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3639%；弃权 192,602 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2410%。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 942,338,381 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9199%；反对 262,900 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0279%；弃权 492,602 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0522%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,176,855 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.0548%；反对 262,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3289%；弃权 492,602 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6163%。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 942,336,581 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9197%；反对 263,100 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0279%；弃权 494,202 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,175,055 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.0526%；反对 263,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3292%；弃权 494,202 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6183%。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 942,336,281 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9197%；反对 262,900 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0279%；弃权 494,702 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0525%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,174,755 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.0522%；反对 262,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3289%；弃权 494,702 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6189%。
表决结果：同意 941,352,581 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8154%；反对 1,245,402 股,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.1321%；弃权 495,900 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0526%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 78,191,055 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.8215%；反对 1,245,402 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.5581%；弃权 495,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6204%。
表决结果：同意 942,270,281 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9127%；反对 330,600 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0351%；弃权 493,002 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0523%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,108,755 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.9696%；反对 330,600 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4136%；弃权 493,002 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6168%。
表决结果：同意 942,329,281 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9189%；反对 269,900 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0286%；弃权 494,702 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0525%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,167,755 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.0434%；反对 269,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3377%；弃权 494,702 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6189%。
议案》；
表决结果：同意 942,331,181 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9191%；反对 269,700 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0286%；弃权 493,002 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0523%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,169,655 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.0458%；反对 269,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3374%；弃权 493,002 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6168%。
表决结果：同意 941,829,281 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8659%；反对 769,902 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0816%；弃权 494,700 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0525%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 78,667,755 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.4179%；反对 769,902 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9632%；弃权 494,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6189%。
表决结果：同意 942,338,181 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9199%；反对 262,700 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0279%；弃权 493,002 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0523%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,176,655 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.0546%；反对 262,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3287%；弃权 493,002 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6168%。
表决结果：同意 942,305,281 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9164%；反对 295,400 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0313%；弃权 493,202 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0523%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,143,755 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.0134%；反对 295,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3696%；弃权 493,202 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6170%。
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水
均、张勇、龚保峰已回避表决，回避表决股份数共计520,257,767股。
表决结果：同意 421,125,914 股，占出席会议无关联股东所持有
表决权股份总数的 99.5955%；反对 1,217,702 股,占出席会议无关联
股东所持有表决权股份总数的 0.2880%；弃权 492,500 股，占出席会
议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1165%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 78,222,155 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.8604%；反对 1,217,702 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.5234%；弃权 492,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6161%。
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水
均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 520,107,767 股。
表决结果：同意 421,808,414 股，占出席会议无关联股东所持有
表决权股份总数的 99.7216%；反对 685,200 股,占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.1620%；弃权 492,502 股，占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1164%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 78,754,655 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.5266%；反对 685,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.8572%；弃权 492,502 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6161%。
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水
均 、张 勇、 龚 保峰 、丁 庆 博已 回避 表 决， 回避 表 决股 份数 共计
表决结果：同意 420,815,514 股，占出席会议无关联股东所持有
表决权股份总数的 99.8191%；反对 270,200 股,占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的 0.0641%；弃权 492,502 股，占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1168%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 79,169,655 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.0458%；反对 270,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.3380%；弃权 492,502 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.6161%。
独立董事的议案》；
表决情况：同意 939,101,142 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.5766%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,939,616 股，占出席会
议中小股东所持股份的 95.0049%。表决结果为当选。
表决情况：同意 938,922,126 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.5577%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,760,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 94.7809%。表决结果为当选。
表决情况：同意 938,922,124 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.5577%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,760,598 股，占出席会
议中小股东所持股份的 94.7809%。表决结果为当选。
表决情况：同意 938,792,324 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.5439%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,630,798 股，占出席会
议中小股东所持股份的 94.6185%。表决结果为当选。
表决情况：同意 938,922,626 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.5577%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,761,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 94.7815%。表决结果为当选。
立董事的议案》。
表决情况：同意 938,937,348 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.5593%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,775,822 股，占出席会
议中小股东所持股份的 94.7999%。表决结果为当选。
表决情况：同意 938,787,315 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.5434%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,625,789 股，占出席会
议中小股东所持股份的 94.6122%。表决结果为当选。
表决情况：同意 938,788,816 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.5435%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 75,627,290 股，占出席会
议中小股东所持股份的 94.6141%。表决结果为当选。
（注：相关百分比均保留 4 位小数，若各分项比例之和与 100%
存在尾差系四舍五入原因造成。）
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、胡安琪
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十日
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