证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-038
湖北久之洋红外系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 123,813,499 股，占公司有表
决权股份总数的 68.7853％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 104,859,300 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2552％。
通过网络投票的股东 129 人，代表股份 18,954,199 股，占公司有表决权股
份总数的 10.5301％。
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 1,409,537 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7831％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0052％。
通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 1,400,237 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7779％。
公司部分董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
总表决情况：
同意 123,793,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％；弃权 9,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,389,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6882％。
议案》
总表决情况：
同意 123,798,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9879％；
反对 10,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,394,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3051％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 123,217,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5184％；
反对 592,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4782％；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 813,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3051％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东会进行见证
并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公
司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有
效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《湖
北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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