证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-061
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 202
普通股股东所持有表决权数量 65,496,177
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8255
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
选
比例（%）
届董事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
得票数占出席会
是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
选
比例（%）
会独立董事
事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 （% 票数
（%）
）
为第三届董事会
非独立董事
三届董事会非独
立董事
三届董事会非独
立董事
届董事会独立董
事
三届董事会独立
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：王倩倩、朱怡静
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
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