证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-085
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件或专人送出的方式发出，经全体董事
一致同意，本次会议豁免通知期限。会议由董事长郭明明先生主持，应参加会议
董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
向下修正“东南转债”转股价格的议案》。
截至 2025 年 11 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发《浙江东南网架股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下
修正条款。
鉴于“东南转债”距离存续期届满尚远，公司董事会综合考虑公司的基本情
况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展和内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“东南转债”
转股价格，并且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来 6 个月内（即 2025
年 11 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日），如再次触发“东南转债”转股价格向下
修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026
年 5 月 20 日起重新起算，若再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东南转债”的转股价格向下修正权
利。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“东
南转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
三、备查文件
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