证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-053
宁波中大力德智能传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议通知已于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司与关联方岑国建、李清、梁光伟、北京群昱智造科技有限公司共同
投资设立佛山天元传动科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），合资
公司投资总额为人民币 800 万元，其中公司以自有货币资金出资人民币 320 万元，
占投资总额的 40%；岑国建以自有货币资金出资人民币 160 万元，占投资总额的
自有货币资金出资人民币 120 万元，占投资总额的 15%；北京群昱智造科技有限
公司以自有货币资金出资人民币 80 万元，占投资总额的 10%。
关联董事岑国建、岑婷婷对本议案回避表决。在该议案提交董事会审议前，
已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议全票通过。
本次关联交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次关
联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关
联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
一次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
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