北京值得买科技股份有限公司
董事会战略与 ESG 委员会工作细则
二零二五年十一月
第一章 总则
第一条 为适应北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略与
可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北
京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司
特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本细则。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，
负责主持委员会工作，并报请董事会批准。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会成员辞职应当提交书面报告，除下列情形外，战略
与 ESG 委员会成员自辞职报告送达董事会时生效：
（一）战略与 ESG 委员会中董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）战略与 ESG 委员会中独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其战略
与 ESG 委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。
在上述情形下，辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。
在辞职生效之前，拟辞职董事仍应当按照法律法规、《创业板上市规则》、《规
范运作》、深交所其他规定和公司章程的规定继续履行职责，但《规范运作》第
董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事
会及其战略与 ESG 委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。
第八条 战略与 ESG 委员会成员应当符合《规范运作》3.2.3 条规定的担任上
市公司董事的资格，其中独立董事成员还应当符合《上市公司独立董事管理办法》
第七条的规定。
第三章 职责权限
第九条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 的目标、规划、治理架构等进行研究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管
理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
（六）审阅并向董事会提交公司 ESG 工作方案、报告等；
（七）监督并指导 ESG 日常办事机构，全面落实公司策略及相关行动；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十一条 战略与 ESG 委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至
少召开一次。临时会议由战略与 ESG 委员会委员提议召开。战略与 ESG 委员会会
议于召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其
他一名委员（应为独立董事）主持。
情况紧急，需要尽快召开战略与 ESG 委员会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略与 ESG
委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的
前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十六条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，由董事会秘书进行记录，出席
会议的委员、董事会秘书应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保
存。
第十八条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第五章 附则
第二十条 本细则由公司董事会负责解释、修订。
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
北京值得买科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
