证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-044
虹软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 因虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）治理结构调整，
公司非独立董事王进先生于近日向公司提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事
会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董
事职务外，王进先生担任的公司其他职务不变。
? 公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举王进先生为公司第三
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺
副总经理（高级
王进 非独立董事 是 是
月 19 日 月 18 日 结构调整 技术官、职工代
表董事
(二) 离任对公司的影响
王进先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王进先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称《规范运作》）、
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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、选举职工代表董事情况
公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公
司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董
事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司章程指引》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月
其简历详见附件。王进先生将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成
公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
王进先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》中有关董事任职资格的规定。王进先生担任职工代表董事后，公司第三届
董事会成员数量仍为九名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》
的规定。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
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附件：
职工代表董事简历
王进先生：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月
毕业于浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室，博士学历。2003 年 6 月加入虹软（杭
州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任高级软件工程师、技术总
监、副总裁；现任虹软科技董事、副总经理（高级副总裁）兼首席技术官。
王进先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合
伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 823.88 万股股份；
与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；王进先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事
的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被
证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过
中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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