证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-052
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象的
子议案数（5）
过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在《中
国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂
林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第八次会议决议公告》
《桂林旅游股份
有限公司关于修改公司章程暨修订、制定公司部分制度的公告》等相关公告。
属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人
股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定
代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、
营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记。
联系电话：（0773）8282150 3558955
传 真：（0773）8282150
邮 编：541002
联 系 人：陈薇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见
附件 1）。
五、备查文件
公司第七届董事会 2025 年第八次会议决议
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
桂林旅游股份有限公司：
兹委托 代表本单位/本人出席贵公司 2025 年第一次临时股东
大会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称/姓名：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账户号：
委托人持股类别：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发之日至股东大会召开日
委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
注：1、委托人对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内画“О”；
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
