证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-052
诚达药业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案
以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
（1）本次股东会所有议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（2）上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2025 年 12 月 1 日上午 9：00-11：30、下午 12：30-17：00；
（2）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号公司证券部；
（3）登记方式：
①法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应
出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位依法出具的书面
授权委托书(加盖公章)、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记
手续。
②自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、书面授权委托书、有效持股凭证办理登记手续。
③异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
会议联系人：杨晓静、吴忠杰
联系电话：0573-84468033
传 真：0573-84185902
电子邮箱：ir@chengdapharm.com
地 址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号
邮政编码：314100
参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
诚达药业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
诚达药业股份有限公司
姓名/公司名称 身份证号码/统一社会
信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人/法定 代理人姓名（如有）
代表人参会
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件 3：
授权委托书
兹委托________（先生/女士）代表本公司（本人）出席诚达药业股份有限公司于
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会结束。
注：1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中
打“√”为准，如对同一提案有两项或多项指示，视同弃权统计。
委托人签名(法人盖章)： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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