证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-083
河南通达电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 19 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间为：2025 年 11 月 19 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
（3）会议召开地点：董事会办公室；
（4）股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）；
（5）会议主持人：董事长马红菊女士；
（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（7）本次股东大会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 105,212,556 股，占公司有表
决权股份总数的 20.1460%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 97,070,091
股，占公司有表决权股份总数的 18.5869%。通过网络投票的股东 219 人，代表
股份 8,142,465 股，占公司有表决权股份总数的 1.5591%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 219 人，代表股
份 8,142,465 股，占公司有表决权股份总数的 1.5591%。其中：通过现场投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票
的中小股东 219 人，代表股份 8,142,465 股，占公司有表决权股份总数的 1.5591%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议
案表决情况如下：
议案一、《关于调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
总表决情况：
同 意 104,758,556 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0243％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,688,465 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3144％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：审议通过。
议案二、《关于增补非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 30,707,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5304％；
反对 432,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3865％；弃权
决权股份总数的 0.0831％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,684,465 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3181％。
关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
议案三、《关于制定、修订公司部分制度的议案》
本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同 意 104,824,056 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,753,965 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3070％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同 意 104,757,556 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,687,465 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3304％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同 意 104,824,156 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,754,065 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3304％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同 意 104,689,156 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,619,065 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3304％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同 意 104,821,256 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0264％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,751,165 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3414％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同 意 104,757,556 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,687,465 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3304％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同 意 104,721,656 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0264％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,651,565 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3414％。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同 意 104,789,756 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,719,665 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2825％。
表决结果：审议通过。
议案四、《关于开展期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同 意 104,712,056 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,641,965 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3304％。
表决结果：审议通过。
议案五、《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决情况：
同意 8,543,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5672％；
反对 465,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.1560％；弃权
决权股份总数的 0.2767％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,651,665 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3070％。
关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了
《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的
资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
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