证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-070
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办
公楼 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 74
普通股股东所持有表决权数量 40,061,199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3103
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公
司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东
会由公司过半数的董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表
决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
事楼翔、独立董事张玉萍以通讯方式出席；
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,013,665 99.8813 27,884 0.0696 19,650 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
或《自律监管指引第 6 号》第三十条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
《持续监管办法》
第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,899,170 99.5955 27,884 0.0696 134,145 0.3349
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,898,310 99.5934 27,884 0.0696 135,005 0.3370
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,898,310 99.5934 27,884 0.0696 135,005 0.3370
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司支付现金
资产重组的议案》
本次交易价格及评估
情况
过渡期间损益及滚存
利润安排
《关于公司本次交易
案》
《关于<上海索辰信息
科技股份有限公司重
（草案）>及其摘要的
议案》
协议>的议案》
《关于公司本次交易
保密制度的议案》
《关于本次交易符合<
上市公司监管指引第
案》
《关于聘请本次交易
案》
《关于本次交易符合<
上市公司重大资产重
组 管 理 办 法 >第 十 一
条及不适用第四十三
条、第四十四条规定
的议案》
《关于本次交易相关
主 体 不 存 在 <监 管 指
引第 7 号>第十二条或
<自律监管指引第 6
号 >第 三 十 条 规 定 情
形的议案》
《关于本次交易首次
披露前 20 个交易日内
公司股票价格波动情
况的议案》
《关于本次交易前 12
售资产情况的议案》
《关于本次交易符合<
上市规则>第 11.2 条、
<持续监管办法>第二
十 条 及 <重 大 资 产 重
组 审 核 规 则 >第 八 条
的议案》
《关于公司本次交易
不 构 成 <上 市 公 司 重
大资产重组管理办
法 >第 十 三 条 规 定 的
重组上市情形的议
案》
即期回报及采取填补
措施的议案》
《关于评估机构的独
立性、评估假设前提
的合理性、评估方法
与评估目的相关性以
及交易定价的公允性
的议案》
《关于本次交易履行
法定程序的完备性、
合规性及提交的法律
文件有效性的议案》
《关于本次交易定价
说明的议案》
《关于批准本次交易
相关审计报告、备考
审阅报告及资产评估
报告的议案》
《关于提请股东会授
权董事会全权办理本
次重大资产重组相关
事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：李博然、聂翰林
北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股
东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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