证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-110
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。经第
五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头+通讯方式向
全体董事送达。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理
人员列席了本次会议。
经与会董事一致同意，共同推举李强先生召集并主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，
合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李强先生为第五
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
止。
届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略
委员会，经全体董事选举，第五届董事会专门委员会成员组成如下：
委员会名称 召集人 委员会成员
审计委员会 陈守德 陈守德、吴沂、徐小兰
提名委员会 何为 何为、陈守德、陈素真
薪酬与考核委员会 吴沂 吴沂、何为、李震
战略委员会 李强 李强、刘大升、何为、吴沂
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满止。
理的议案》；
公司董事会聘任李强先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经理的议案》；
公司董事会聘任陈素真女士、刘大升先生、周江波先生为副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
负责人的议案》；
公司董事会聘任周江波先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
会秘书的议案》；
公司董事会聘任王坚先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
事务代表的议案》。
公司董事会聘任郑家双先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满止。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
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