证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-066
深圳市奋达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议（临时）的会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、电子邮件、专人送
达的方式发出。
讯方式召开。
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司
拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司
法》规定的监事会职权，同时公司拟对《公司章程》作出修订。董事会提请股东
会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期自公司股东
会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
经股东会审议通过后，《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》即
行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项治理制度中涉及
监事会及监事的规定将不再适用。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司
章程>修订对比表》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司
实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，具体表决结果如下：
是否需要
子议案
子议案名称 提交股东 表决结果
序号
会审议
关于修订《会计师事务所选聘制度》的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》的议案
所持本公司股份及其变动管理制度》的
议案
关于修订《董事、监事、高级管理人员
内部问责制度》的议案
关于修订《董事会审计委员会工作细
则》的议案
关于修订《董事会审计委员会年报工作
制度》的议案
关于修订《董事会提名委员会工作细
则》的议案
关于修订《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的议案
关于修订《财务负责人管理制度》的议
案
关于修订《董事会秘书工作细则》的议
案
关于修订《内幕信息知情人登记管理制
度》的议案
关于修订《年报信息披露重大差错责任
追究制度》的议案
关于修订《投资者关系管理制度》的议
案
关于修订《外部信息使用人管理制度》
的议案
关于修订《重大信息内部报告制度》的
议案
关于修订《外汇衍生品交易业务管理制
度》的议案
上述治理制度相关条款“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除涉
及监事会及监事的相关条款，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案第 2.01-2.09 项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于 2025 年 12 月 5 日（星
期五）14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯
网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
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