证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-145
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2025 年 11 月 19
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第七届董事会第二次会议。本次会议由董事刘金成先生主持，应参加会议董事
本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 11 月 17 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次
会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于关联交易的议案》
根据业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联方西藏亿纬控股有限公
司及其子公司、思摩尔国际控股有限公司及其子公司、AKSA BATTERY ENERGY
STORAGE SYSTEMS LLC、广东九联科技股份有限公司及其子公司、Amplify Cell
Technologies LLC发生日常关联交易金额不超过659,219.41万元（按2025年11月3
日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算）。
纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）就湖北金泉新材料有限公司6.88MWh分布
式储能运营项目拟与金泉新材料签订《合同能源管理节能服务合同》，湖北金泉新材
料有限公司负责提供系统场地和配电房接入和电力消纳条件，亿纬储能负责储能项目
的投资和运营（包含核准、设计、工程及后续运营服务），双方按节能效益分享型方
式分配由本项目带来的节能效益。本项目储能容量为6.88MWh，节能效益分享期为12
年。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告
编号：2024-170）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟将上述的交易内容补充以下内容：
双方在原协议条款上补充基本电费降费与虚拟电厂调节两项收益的分配约定。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券
股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生、江敏女士回避了本议案表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限两年；拟向
汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请不超过人民币99,000万元的综合授信额度，
授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任担保。
广发银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币40,000万元的敞口授信额度，授信
期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬动力提供连带责任担保。
展银行股份有限公司昆明分行申请不超过人民币50,000万元的敞口授信额度，授信期
限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为曲靖亿纬提供连带责任担保。
开立保函，保函金额不超过40,000万元，保函期限不超过五年。为支持子公司经营发
展，公司拟接受委托，为上述交易向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立
保函。
公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担
保尚未签署协议或相关文件。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
三、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第三期限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，因公司已实施 2024 年年度权益分派和 2025 年半年度权益
分派，公司对第三期限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，故第三期激励计划
限制性股票授予价格由 75.18 元/股调整为 74.44 元/股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。北京德恒（深
圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成、刘建华、江敏回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的
议案》
根据《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为本
激励计划第三个归属期归属条件成就，同意公司按照第三期激励计划的相关规定办理
第三个归属期归属相关事宜。本次可归属数量为 3,436,879 股，同意公司为符合条件的
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。北京德恒（深
圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成、刘建华、江敏回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于作废第三期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》
根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第三
期限制性股票激励计划中，61 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，
其全部已授予尚未归属的 293,550 股限制性股票不得归属并由公司作废；27 名激励对
象 2023 年度个人绩效考核结果为 C 或 D，其第三个归属期内已获授尚未归属的 106,500
股限制性股票不得归属并由公司作废；37 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为 C
或 D，其第四个归属期内已获授尚未归属的 118,050 股限制性股票不得归属并由公司作
废。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]200Z0658 号《审
计报告》，公司 2024 年营业收入 48,614,556,525.09 元，第四个归属期对应的业绩考核
目标完成率未达到 80%，公司未满足第三期激励计划规定的第四个归属期公司层面业
绩考核要求。因此，第四个归属期内已授予尚未归属的 3,425,333 股限制性股票不得归
属并由公司作废。
综上，前述人员已获授尚未归属的全部或部分第二类限制性股票合计 3,943,433 股
不得归属并由公司作废。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。北京德恒（深
圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成、刘建华、江敏回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于作废第四期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》
根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第四期
限制性股票激励计划中，10 名首次及预留激励对象因个人原因离职，上述人员不再具
备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的 951,300 股（其中首次授予部分 662,550 股，
预留授予部分 288,750 股）限制性股票不得归属并由公司作废；2 名激励对象 2024 年
度个人绩效考核结果为 C，其第二个归属期内首次授予的已获授尚未归属的 98,800 股
限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年营业收入 48,614,556,525.09
元，第二个归属期对应的业绩考核目标完成率未达到 70%，公司未满足第四期激励计
划规定的第二个归属期公司层面业绩考核要求。因此，第二个归属期内已授予尚未归
属的 8,064,425 股（其中首次授予部分 7,006,925 股，预留授予部分 1,057,500 股）限制
性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废第四期激励计划 9,114,525 股第二类限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。北京德恒（深
圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘建华、江敏、艾新平回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于注销第五期激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议
案》
根据公司《第五期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司第五期股票期权
激励计划中，3 名激励对象因个人原因离职，上述人员不再具备激励对象资格，其全
部已授予尚未行权的 388,000 份股票期权不得行权并由公司注销。
根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年营业收入 48,614,556,525.09
元，第一个行权期对应的业绩考核目标完成率未达到 70%，公司未满足第五期激励计
划规定的第一个行权期公司层面业绩考核要求，因此，第一个行权期内已授予尚未行
权的 3,431,000 份股票期权不得行权并由公司注销。
综上，本次合计注销第五期激励计划 3,819,000 份股票期权。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。北京德恒（深
圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘建华、江敏、艾新平回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第六期限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，因公司已实施 2024 年年度权益分派和 2025 年半年度权益分派，
公司对第六期限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，故第六期激励计划限制性
股票授予价格由 22.76 元/股调整为 22.02 元/股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。北京德恒（深
圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘建华、江敏、艾新平回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
九、审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
议案》
根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司
第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，根据公司 2024 年第四次临
时股东大会的授权，同意公司按照第六期激励计划的相关规定办理第一个归属期归属
相关事宜。本次可归属数量为 34,483,075 股，同意公司为符合条件的 597 名激励对象
办理归属相关事宜。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。北京德恒（深
圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘建华、江敏、艾新平回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
十、审议通过了《关于作废第六期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》
根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期限制
性股票激励计划中，16 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部
已授予尚未归属的 1,148,150 股限制性股票不得归属并由公司作废；6 名激励对象 2024
年度个人绩效考核结果为 C，其第一个归属期内已获授尚未归属的 267,850 股限制性股
票不得归属并由公司作废。
基于上述情况，公司第六期限制性股票激励计划激励对象由 619 人调整为 603 人，
本次合计作废 1,416,000 股第二类限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。北京德恒（深
圳）律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘建华、江敏、艾新平回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
十一、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司《募集资金
专项存储及使用管理制度》。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
十二、审议通过了《关于股权置换的议案》
为进一步强化资源整合，公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动
力”）的子公司亿纬动力香港有限公司（以下简称“亿纬动力香港”）拟将持有的参
股公司 SK 新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK 新能源”）30%的股权与 SK On Co.,
Ltd.（以下简称“SK On”）持有的亿纬动力的子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简
称“亿纬集能”）49%的股权进行股权置换，SK On 将其持有亿纬集能 4.2%、44.8%
股权分别转让给亿纬动力及亿纬动力香港。置换后，亿纬动力香港不再持有 SK 新能
源的股权，同时亿纬动力持有的亿纬集能股权由 51%增加到 55.2%，亿纬动力香港持
有亿纬集能 44.8%股权，公司间接持有亿纬集能 100%的股权。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司《关于股权
置换的公告》（公告编号：2025-148）。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
十三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2025
年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-151）。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
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