证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-103
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十七次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于
名，本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订框架协议暨 2026
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-104）。
与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独
立董事一致同意本次关联交易事项。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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