证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-060
宁波慈星股份有限公司
关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议
暨调整相关股东权利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开第
六届董事会第二次会议，审议通过了《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议
暨调整相关股东权利的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对武汉敏声投资概述
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用自有资金
新 增 注 册 资 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-095）。
根据公司与武汉敏声签订的《关于武汉敏声新技术有限公司之投资协议》
（以
下简称“慈星投资协议”），公司已向武汉敏声支付投资款，完成对武汉敏声的
投资。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022-032）。
公司于 2023 年 7 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东
权利的议案》，就主要条款之股权回购条款进行了调整。具体内容详见公司于
声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的公告》
（公告编号：2023-028）。
二、武汉敏声战略轮融资概述及主要条款调整情况
近日，公司投资的武汉敏声基于其生产和运营对资金的持续需求，开展融资
项目，增加注册资本，拟与多家投资方签订《关于武汉敏声新技术有限公司之投
资协议》（以下简称“本次投资协议”）。本次投资协议较上次《战略轮投资协
议》就部分条款进行了调整，其中《战略轮投资协议》主要条款之股权回购条款
约定“若 2026 年 12 月 31 日前未完成合格上市的；仅就本‘B 轮和战略轮投
资方的回购权利及回购价格’条款而言，前述合格上市，指依据中国的法律法规，
公司股票在中国境内证券交易市场（包括上海证券交易所主板、科创板及深圳证
券交易所主板、创业板等）成功实现公开发行股票及/或挂牌交易，或者公司经
并购/重组成为一家境内或境外上市公司的全资子公司，或者以 B 轮和战略轮投
资方认可的其他符合上市地监管要求的方式实现上市”，公司可行使相应回购权
利；本次投资协议将上述条款调整为“若 2028 年 12 月 31 日前未完成合格上
市的；……”，公司有权行使相应回购权利。
三、对公司的影响及其他
武汉敏声本次战略轮融资的估值较前轮融资进一步提升，公司认为引入本次
战略轮投资方将对武汉敏声的后续发展产生积极的影响；基于与武汉敏声及其各
轮投资者的沟通结果，公司同意对本次投资协议部分条款进行调整。该调整是出
于长远利益及根据武汉敏声目前客观情况的考虑，公司认为该调整不存在损害公
司及公司股东合法利益的情形。
鉴于武汉敏声承诺的合格上市时间延后且其未来发展存在不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。。
四、备查文件
特此公告。
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