证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-042
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十
一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司已对《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等进行相应修订。具体内容详见公司
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具
体如下表：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
会审议
上述序号1至9项治理制度尚需提交公司股东会审议，并将对其中小投资者
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。其余制度自
董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度全文刊登于2025年11
月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○二五年十一月十九日
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