证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-070
拓荆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 253
普通股股东所持有表决权数量 105,072,453
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5398
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,063,895 99.9918 4,438 0.0042 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,596,304 95.7399 4,472,029 4.2561 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,165,500 95.3299 4,902,833 4.6661 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,063,230 99.9912 5,103 0.0048 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,166,596 95.3309 4,901,737 4.6651 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,595,639 95.7393 4,472,694 4.2567 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,597,594 95.7411 4,470,739 4.2549 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,597,810 95.7413 4,470,523 4.2547 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,596,930 95.7405 4,471,403 4.2555 4,120 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,053,961 99.9824 7,772 0.0073 10,720 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,053,631 99.9820 8,102 0.0077 10,720 0.0103
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,054,511 99.9829 7,222 0.0068 10,720 0.0103
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
取消监事
会、变更
注 册 资
本、修订
《公司章
程》并办
理工商变
更登记的
议案
关于与 A
公司新增
度日常关
联交易的
议案
关于与 B
公司新增
度日常关
联交易的
议案
关于与江
苏先科半
导体新材
料有限公
度日常关
联交易的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：姚腾越、谢莹
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
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