中衡设计集团股份有限公司
ARTS Group Co., Ltd
中衡设计集团股份有限公司
会议资料
二零二五年十一月
江苏·苏州
中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第三次临时股东大会会议资料
中衡设计集团股份有限公司
中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第三次临时股东大会会议资料
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股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现
场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身
份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的
人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员
进入会场。
三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办
理登记手续。
四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和
发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可
发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也
不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同
一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行
大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员
有权拒绝回答。
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八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并
及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决
权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”
栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法
辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一发放的表决票的，视
为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投
票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易
所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离
开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
中衡设计集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月
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现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2025 年 11 月 27 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 27 日（星期四）9:15-15:00。
现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
大会主持人：董事长张谨女士
会议议程
【签到、宣布会议开始】
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
【会议议案】
《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
《关于修订和制定部分管理制度的议案》
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【审议表决】
【宣布现场会议结果】
【等待网络投票结果】
【宣布决议和法律意见】
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议案一：
关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司章程指引》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月
修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监
事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监
事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《中衡设计集团股份有限公司监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需
提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关
法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
二、关于修订《公司章程》的情况
本次《公司章程》修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，
主要修订内容涵盖以下几个方面：
根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会在股东
大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性
文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
删除“监事会”、“监事”相关表述等。
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《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原
条款序号按修订内容相应调整。
鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式
进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订事项自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会
授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以
登记机关的核准结果为准。
以上议案请审议。
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议案二：
关于修订和制定部分管理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步加强公司内部治理机制，完善治理体系，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及《公司章程》的规定，本次对《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订，废止《监事会
议事规则》。
以 下 制 度 全 文 请 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所
www.sse.com.cn 披露的内容：
以上议案请审议。
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