证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-046
步步高商业连锁股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会
议于 2025 年 11 月 13 日以微信方式发出通知，于 2025 年 11 月 18 日以现
场表决方式召开。会议由公司监事会主席王炯先生主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开
方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市
规则》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关规定，公司
拟不再设置监事会和监事岗位，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职
权，同步废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止
履行职责，公司监事及职工监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事
会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修
订、制定部分公司治理制度的公告》。修订后的《公司章程》及相关治理制度详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○二五年十一月二十日
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