证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-032
龙利得智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2025 年 11 月 19 日 10:30 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025
年 11 月 10 日以电话、微信、书面通知、专人送达等方式送达公司全体董事。公
司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中盛正标、徐炳达、袁帅以
通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事
长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以现场结合通讯方式，通过如下决议：
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。本
次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会承
接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《龙利得智能科
技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会向工商登记机关办理公司章程备
案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关
部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改，相关修订内容以工商登
记机关最终核准、登记情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司章程》《关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规
范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 修 订 和 新 增 的 公 司 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第 1-8 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一
次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日
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