证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-041
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议
于2025年11月19日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的
方式召开，会议通知已于2025年11月7日以书面、电子邮件及专人送达的方式发
出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王
仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的
召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程
等的规定。
会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下
议案：
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，逐
项表决情况如下表：
序号 制度名称 表决结果
本议案中1至9项子议案尚需提交公司股东会审议。
公司《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》于2025年11月20日登载于
指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，相关治理制度于2025年11月20日登载于网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司2025年11
月20日刊登于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的股东会通知公告。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○二五年十一月十九日
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