证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-045
步步高商业连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于 2025 年 11 月 13 日以微信方式发出通知，于 2025 年 11 月 18 日以现场与通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（王傲
延先生、赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（以
下简称“
《上市规则》”）、
《步步高商业连锁股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年
行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》及其附件进行相应修订。具体审议情况如下：
程>的议案》。
《公司章程》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<
公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议，提请
股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。
议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
战略委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
审计委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
提名委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
作细则>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
秘书工作制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
制制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
项内部报告制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
易管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
供财务资助管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
计制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
露管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
金使用管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
高级管理人员持股变动管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
保管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
届董事会非独立董事的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选公司非独立
董事的公告》。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
与物美博雅春芽及其关联方 2026 年关联交易的议案》。
关联董事张潞闽先生回避表决。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于预计 2026 年度关
联交易的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
投产兴及其关联方 2026 年关联交易的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于预计 2026 年度关
联交易的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
与白兔有你及其关联方 2026 年关联交易的议案》。
关联董事王傲延先生、赵英明先生回避表决。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于预计 2026 年度
关联交易的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
与步步高投资集团及其关联方 2026 年关联交易的议案》。
关联董事王填先生、李若瑜先生回避表决。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于预计 2026 年度关
联交易的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职
权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规
定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表
决，并将该议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司拟购买董责
险的公告》。
架构的议案》。
经审核，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运
营效率，满足公司经营发展的需要，同意调整公司组织架构。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整公司组织架
构的公告》。
资产的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于处置公司股票资
产的公告》。
当值的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司轮值总裁当
值的公告》。
年第二次临时股东会的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第
二次临时股东会的通知》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十日
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