证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-086
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于 2025 年 11 月 19 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委
员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司确认第四届董事会审计委员会成员仍由沈云
驾先生（独立董事）、涂登云先生（独立董事）、裴金华先生（独立董事）三位董事组成，
并由会计专业人士沈云驾先生（独立董事）担任审计委员会召集人，任期至第四届董事会
届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，获取较好的投资回报，
在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，
公司拟决定使用不超过12,500万元（含本数）闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）
自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-087）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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