证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-048
永信至诚科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11
月 19 日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员张雪峰先生提交的书面
辞职报告，张雪峰先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职
后张雪峰先生担任的其他职务不变。
公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举张雪峰先生为公司第四
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
离任职 原定任期到
姓名 离任时间 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
务 期日
股子公司任职 适用） 公开承诺
张 雪 非 独 立 2025 年 11 2027 年 10 月 公 司 治 理 是 副总经 是
峰 董事 月 19 日 31 日 结构调整 理
(二) 离任对公司的影响
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，张雪
峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次非独立董事离任是根据修
订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，张雪峰先生离任不
会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作。张
雪峰先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司
首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月
见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
张雪峰先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，
其担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司董事会
附件：
张雪峰简历
张雪峰先生：男，1987 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。2014 年 6 月至今任职于公司，现任公司副总经理、高级副总裁。
截至本公告披露日，张雪峰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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