证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-043 号
南京证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.0576
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董
事长李剑锋先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证
券股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因未能出席会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,000,891,251 98.5843 28,127,379 1.3858 605,300 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,001,297,096 98.6043 27,812,834 1.3703 514,000 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,000,904,551 98.5849 28,173,179 1.3880 546,200 0.0271
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,000,897,851 98.5846 28,209,979 1.3899 516,100 0.0255
职考核与薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,000,551,577 98.5675 28,441,753 1.4013 630,600 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,000,660,377 98.5729 28,369,453 1.3977 594,100 0.0294
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,024,597,218 99.7523 4,373,212 0.2154 653,500 0.0323
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《南京证券股份有限公司
独立董事制度》的议案
关于修订《南京证券股份有限公司
关联交易管理办法》的议案
关于修订《南京证券股份有限公司
募集资金管理办法》的议案
关于修订《南京证券股份有限公司
核与薪酬管理制度》的议案
关于修订《南京证券股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
份总数的三分之二以上通过。公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相
应废止。公司对全体监事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
举通过之日起正式任职，任期至第四届董事会届满之日止。
三、律师见证情况
律师：张隽、雷丹丹
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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