证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-136
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式
参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
(草案)>首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于〈青岛建邦汽车
科技股份吧有限公司 2022 年股权激励计划(草案)〉首次授予股票期权第三个
行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-137）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
交董事会审议。
关联董事钟永铎、王凤敏、代晓玲回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
(草案)>预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦汽车
科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>预留授予股票期权第二个行
权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-138）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
（草案）>首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦汽车
科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>首次授予限制性股票第二个
解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2025-139）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
交董事会审议。
关联董事钟永铎、王凤敏回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
（草案）>预留授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦汽车
科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>预留授予限制性股票第一个
解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2025-140）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励
计划（草案）>部分股票期权的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销<青岛建
邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的公
告》（公告编号：2025-141）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权
激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销<青
岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票
的公告》（公告编号：2025-142）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少注册资本
暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-143）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第
四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-144）
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
第五次会议决议》。
特此公告。
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