证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-114
国义招标股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、基本情况
国义招标股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 28 日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《高级管理人员离任公告》（公告编
号：2025-049）。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项已经
公司 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。详细内容请见
公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。
公司于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会非独立董事的议案》，该事项已经公司 2025 年 9 月 23 日召开
的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编
号：2025-098）。
公司于 2025 年 9 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会名称
并选举委员的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-107）
和《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2025-108）。
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编
号：2025-110）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项
主要为《公司章程》及公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的信息变更备
案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
国义招标股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
