证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-044
金龙机电股份有限公司
关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及修订、制定部分治
理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开的
第六届董事会第九次会议审议通过了调整公司治理架构并修订《公司章程》及修
订、制定部分治理制度的相关议案，具体情况如下：
一、调整公司治理架构并修订《公司章程》的情况
为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的
《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调
整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后：
事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止；
立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司
董事会组成情况为：5 名非独立董事，3 名独立董事，1 名职工代表董事。
《公司章程》修订的具体内容以及修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨
潮资讯网上的《公司章程》修正案（2025 年 11 月）、《公司章程》（2025 年
二、修订、制定其他治理制度的情况
根据前述《公司章程》的修订情况，以及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等文件的最新规定，经梳理并结合
公司的实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型
修订，名称调整为《股东会议
事规则》
修订，名称调整为《董事和高
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》
其变动管理制度》
上述修订、制定的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
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