证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-046
前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于选举第四届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据议案公司不再设置监事会，并
废止《监事会议事规则》，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接；同时，根
据修订后的《公司章程》，公司董事会成员仍为7人，其中非独立董事3人、独立董
事3人、职工董事1人。
向公司董事会提交辞任报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后
仍担任公司首席技术官职务。RONGJIAN LU（陆荣健）先生不存在应履行而未履行
的承诺。RONGJIAN LU（陆荣健）先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最
低人数,其辞任非独立董事自送达公司董事会之日起生效。
同日，公司召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意
免去姜志忠先生第四届监事会职工代表监事的职务；同意选举RONGJIAN LU（陆荣
健）先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司
董事会
附件：
RONGJIAN LU（陆荣健）先生简历
RONGJIAN LU（陆荣健），男，1962年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，
博士研究生学历。曾于南开大学元素有机化学研究所任教；曾任东北大学/哈佛大
学医学院博士后；美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心高级博士后；
Tibotec Inc. 科 学 家 ； Trimeris Inc. 研 究 调 查 员 、 高 级 科 学 家 ； Sequoia
Pharmaceuticals Inc.首席研究调查员、化学部负责人；重庆前沿生物技术有限公
司副总经理。曾任公司非独立董事、副总经理、高级副总经理，现任公司职工董事、
首席技术官。
RONGJIAN LU（陆荣健）通过直接和间接持股方式持有公司6.42%的股份，与公
司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，向江苏证监局申请查询其
证券期货市场诚信信息，无违法违规信息及不良诚信信息记录，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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