证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-078
山东科源制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《关于募集资金投资项目变更的议案》，同意公司根据整体规划，对已经2024
年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高
端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案》中的募集资金投资
项目等进行调整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
东力诺制药有限公司第二会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月19
日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月19日
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
本次股东会出席的股东及股东代理人共75名，代表股份共计68,307,000股，
占公司有表决权股份总数的63.0778％。其中，中小投资者共72名，代表股份共
计24,669,000股，占公司有表决权股份总数的22.7805％。
出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权
股份总数的0％。
参加网络投票的股东共75名，代表股份共计68,307,000股，占公司有表决权
股份总数的63.0778％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了
表决，具体表决情况及结果如下：
审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》
总表决情况：
同意 62,698,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.7890％；
反对 5,584,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.1752％；弃权
中小股东总表决情况：
同意 19,060,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 22.6365％；弃权 24,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0993％。
三、律师出具的见证意见
北京世辉律师事务所律师张大千、王依然出席见证了本次股东会，并出具了
见证意见，见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、
有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股
东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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