证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-049
江阴电工合金股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的
相关议案。同时，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》及《关于提请召开 2025 年第二次
临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，
审议上述相关议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通 过 深交 所交 易系 统 进 行 网 络 投 票的 时间 为： 2025 年 12 月 5 日 上 午
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日上午 9：
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东陈力皎女士于 2023 年 11 月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司签
署的《表决权放弃协议》已于 2024 年 7 月 31 日起生效，陈力皎女士自 2024 年
的表决权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关
于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提示
性公告》，以及 2024 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控
制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
√作为投票对象
的子议案数（20）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》
《关于制定<江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025 年
-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
本次会议共审议 11 项提案，其中提案 1 至提案 10 由股东会以特别决议通过，
即出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。上述 1 至 11 项提
案对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十一次会议审
议通过，议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
登记时间：2025 年 12 月 2 日-4 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。
登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大
道北段 398 号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
联系人：曹嘉麒
电话：0510-86979398
传真：0510-86221213（传真函上请注明“2025 年第二次临时股东会”字样）
地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号
邮政编码：214423
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票
的操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
江阴电工合金股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会决议的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则>的议案》
《关于制定<江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025 年-2027
年）股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决说明：
打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
附注：
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