证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-045
金龙机电股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 01 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
限公司大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 。 详 情 请 参 阅 公 司 于 2025 年 11 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
的 2/3 以上通过。
资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以
外的股东。
三、会议登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、股东授权委托书（附件
三）办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位出
具的书面授权委托书（附件三）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 02 日 18:00 前送达公司董事会办公室。
来信请寄：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园金龙机电股份有限公司总
部董事会办公室，邮编：523926（信封请注明“股东大会”字样）。
限公司总部董事会办公室
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记
手续，本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。
联系人：黄美燕
电 话：0769-81008096 传 真：0769-83000763
地址：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络
投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
附件一：
《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：
《金龙机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会股东参会登记表》
附件三：
《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
金龙机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
股东参会登记表
身份证号/统一社会信
姓 名
用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司 2025 年第三次
临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
备注： 表决意见
该列打
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的
议案》
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东（签名、盖章）：_________________ 受托人（签名）：___________________
身份证或营业执照号码：______________ 受托人身份证号码：___________________
委托股东持股数量:__________________ 委托人股东账号:___________________
委托日期:__________________________
附注：
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