证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-058
北京必创科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决
权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为
普通股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于修订公司《董事、监事及高级
管理人员薪酬与考核制度》的议案
过。具体内容详见2025年11月20日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人
员)。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；代理他人出席会议的，
须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执
照（复印件）及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行
登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信
函或传真须于2025年12月02日下午17:00前送达至公司；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到场办理登记手续。
联系人：胡丹、刘晓静
联系电话：010-82783640
联系传真：010-82784200
联系邮箱：tzzgx@beetech.cn
联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼六层必创科技证券事务部
邮政编码：100085
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见“附件一”。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 12 月 5 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
北京必创科技股份有限公司
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会。本人/单位授权_____________（先生/女士）对
以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相
关文件。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票
提案外的所有提案
非累积投
票提案
关于拟续聘会计师事
务所的议案
关于修订公司《董事、
监事及高级管理人员
薪酬与考核制度》的
议案
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量和性质：
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
附件三：
北京必创科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东营业执照号/个人股东身份证
号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量 股
是否委托他人参 联系人
加会议
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次
股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
