股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
会议材料
二〇二五年十一月
河南大有能源股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 28 日(星期五)15:30
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会
议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案；
回答。
（1）会议推选监票人、计票人；
（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
议记录和决议。
关于取消监事会暨修订公司章程和
相关制度的议案
各位股东：
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，
为进一步规范公司运作，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使。相应地，公司董事会对《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，上
述制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》自股东大会审议通过之日起生效，《监事会议事规则》等监事会
相关制度届时相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不
再适用。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案，请予审议。
二〇二五年十一月二十八日
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