证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-063
信质集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯
网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
经事后核查，发现原通知中部分内容需要更正。现对相关内容更正。本次更正不涉及
原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
附件二
授权委托书
致：信质集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票提案
票数
更正后：
附件二
授权委托书
致：信质集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
采用等额选举，填报投给候选人的选
累积投票提案
举票数
除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于
巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后）》。
公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
