证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-076
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债
浙江伟明环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司
董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
豪先生因工作原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,152,216,877 99.9924 41,113 0.0035 45,800 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,137,217,109 98.6907 15,033,881 1.3046 52,800 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,137,092,656 98.6799 14,986,734 1.3005 224,400 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,137,261,924 98.6946 14,985,443 1.3004 56,423 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,137,082,224 98.6790 14,997,166 1.3014 224,400 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,137,261,424 98.6945 14,989,566 1.3008 52,800 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,137,214,141 98.6904 15,034,226 1.3047 55,423 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,137,259,524 98.6944 14,990,866 1.3009 53,400 0.0047
《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,137,270,647 98.6953 14,981,343 1.3001 51,800 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,151,932,968 99.9678 315,399 0.0273 55,423 0.0049
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加董事会席位、取消监
司章程》的议案
关于增选公司第七届董事会独
立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，
《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公
司章程〉的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股
东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。
三、 律师见证情况
律师：沈辉、郑宇呈
浙江伟明环保股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股
东会规则》
《治理准则》
《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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