证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-042
金龙机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议
应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：
为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的
《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调
整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后：
事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止；
立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司
董事会组成情况为：5 名非独立董事，3 名独立董事，1 名职工代表董事。
董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具
体事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《公司章程》修订的具体内容以及修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨
潮资讯网上的《公司章程》修正案（2025 年 11 月）、《公司章程》（2025 年
董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订,并将制度名称调整为《股东
会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《股东会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《总经理工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《风险投资管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《风险投资管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《外汇套期保值业务管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《重大投资决策管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《重大投资决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《关联交易决策管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《关联交易决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》与本公告同日刊登在巨潮
资讯网。
变动管理制度>的议案》
董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》进行修订,并将制度名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公
告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《内部审计制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《内部审计制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《独立董事年报工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《突发事件应急处理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《突发事件应急处理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《子公司管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《子公司管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《信息披露管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《审计委员会年报工作规程》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《审计委员会年报工作规程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资
讯网。
董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯
网。
董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意制定《舆情管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制定的《舆情管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
公司董事会决定于 2025 年 12 月 5 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业
大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在
巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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