证券代码：920856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-110
明光浩淼安防科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 27 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
个人原因缺席；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
同意股数 58,815,345 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：冉合庆、张大林
（三）结论性意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召
开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第三次临时股东会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第三
次临时股东会的法律意见书》
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