证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-142
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的
召开及表决符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上
市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
变更公司全称及注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,397,390 98.8554 8,307,232 1.1320 91,700 0.0126
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 725,437,390 98.8608 8,071,932 1.1000 287,000 0.0392
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,637,390 98.8881 8,071,932 1.1000 87,000 0.0119
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 725,189,190 98.8270 8,339,032 1.1364 268,100 0.0366
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 732,950,722 99.8847 766,800 0.1044 78,800 0.0109
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《南
京医药股份有
限公司企业负
责人薪酬与绩
效考核管理办
法》的议案
关于增补第十
立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 1-3 项议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王峰、冯曼
基于上述事实，本所律师认为，南京医药股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序
合法，表决结果合法有效。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
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