证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-059
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十次会议于 2025 年 11 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025
年 11 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际
出席 9 人，其中 6 名董事刘建勇先生、郭楚文先生、边疆先生、刘碧波先生、欧
阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，本次会
议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《申请广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《申
请广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
特此公告
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会
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