证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-045
北京嘉曼服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2025 年 11 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召
开，本次会议的通知已于 2025 年 11 月 12 日（星期三）通过电子邮件的方式送
达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、
万文英、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公
司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自
身实际经营情况，拟使用超募资金 5,350.56 万元永久补充流动资金。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
保荐机构东兴证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 12 月 8 日(星期一)下午 15:00 在北京市石景山区古城
西街 26 号院 1 号楼 18 层会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京嘉曼服饰股份有限公司董事会
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